Критерии выявления предпринимательской деятельности прорабатывают налоговая служба и Центробанк. О деятельности ведомств в этом направлении сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, «красными флагами» могут стать поступления из других регионов, а также массовые переводы в рабочее время и просто частые платежи. «Риск-критерия по единоразовому размеру перевода не будет: это не имеет значения. Можно сто раз перевести сто рублей, и это будут коммерческие платежи — например, за один цветок», — рассказал один из собеседников РБК. Другой отметил, что география платежей - один из важнейших факторов, ведь, если одному и тому же человеку регулярно поступают деньги из других регионов, это может быть признаком предпринимательской деятельности.

Под автоматический контроль не будут подпадать переводы самому себе на счета в разные банки, а также «семейные переводы» — на счета близких родственников. Круг такой родни будет трактоваться широко. Например, из-под контроля могут вывести людей, которые живут вместе без официального оформления отношений.