«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли незаконные банковские операции – инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств, переводы без открытия банковских счетов, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере.

Для этих целей правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 миллиарда рублей.

В отношении 5 участников организованной группы Главным следственным управлением ГУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 159 (мошенничество), ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подмосковными оперативниками при силовой поддержке бойцов СОБР «Булат» и ОМОН на территории пяти субъектов Российской Федерации (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Красноярский край) одновременно проведено 65 обысков (в трех кредитных учреждениях, десяти офисных помещениях, 52 жилищах).

В результате проведённых мероприятий полицейскими изъято более 60 миллионов рублей, предназначенных для выдачи клиентам, 25 кредитных карт на подставных лиц, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк-клиент».

По подозрению в совершении вышеназванных преступлений в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержано 20 участников организованной группы, в отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 3 – в виде домашнего ареста.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление и задержание всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

iluki.ru по информации пресс-службы УМВД