«Сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся в столице незаконной банковской деятельностью. В ее состав входили жители Северо-Кавказского федерального округа», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники создали на территории Москвы устойчивую группу, деятельность которой направлена на обналичивание денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей за вознаграждение.

Злоумышленники тщательно маскировали свою противоправную деятельность.

По предварительным данным, доход подозреваемых от противоправной деятельности превысил 47 млн рублей.

В результате проведенной спецоперации 9 подозреваемых задержаны. Проведено 24 обыска на территории Москвы и Московской области, в ходе которых изъято более 100 печатей юридических лиц, а также денежные средства в сумме более 12 млн рублей, 130 тысяч долларов и 70 тысяч евро. Часть задержанных имели при себе травматическое оружие.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению иных участников организованной группы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

iluki.ru по информации пресс-службы УМВД