Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода на сумму не менее 28 миллионов рублей.

Установлено, что участники группы, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, без лицензии осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, прием и выдачу наличных денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

По данному факту и на основании материалов проверки УЭБиПК ГУ МВД России по Москве ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Следователи совместно с оперативниками провели ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Проведены 8 обысков в жилищах и офисах, расположенных на территории Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время в порядке ст.91 УПК РФ задержаны двое мужчин, подозреваемых в совершении преступления, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве: (499) 978-78-28

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции: (495) 950-45-26

iluki.ru по информации пресс-службы УМВД