Как сообщали ранее iLuki.ru, фигурантами расследования являются три известных в Великих Луках агентства недвижимости (но у всех них фактически один хозяин) и несколько десятков матерей, согласившихся на незаконное обналичивание маткапитала под видом покупки недвижимости. Как уточнил сегодня наш источник, знакомый с ситуацией, выявлено уже порядка 50 эпизодов (ранее сообщалось о 40).

Отметим, что дело движется к суду не быстро: первые уголовные дела по фактам незаконного обналичивания материнского капитала были возбуждены еще в начале 2017 года, но до суда пока не дошло ни одно. Однако, кажется, подвижки есть. По информации источника iLuki.ru, готовятся к передаче в суд 2 уголовных дела в отношении одного из руководителей агентства недвижимости, гражданина Б.; в настоящее время они находятся на проверке в областной прокуратуре. Дела возбуждены по части 3 статьи 159.2. Уголовного кодекса (Мошенничество при получении выплат путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенные с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

«Черных» риэлторов и матерей подозревают в том, что они в нарушение закона обналичили материнский капитал под видом покупки недвижимости. При этом по имеющимся сведениям большую часть обналиченных денежных средств (примерно 2/3 от суммы) женщины передали за услуги риэлторам. На данный момент известно о незаконном обналичивании более 12 миллионов рублей (хотя сумма, вероятно, не окончательная).

Как писали iLuki.ru, в социальных сетях и на нескольких сайтах появилась информация о том, что к уголовной ответственности привлекаются только гражданки, получившие материнский капитал, а вот риэлторские агентства могут уйти от ответственности. Однако по сведениям от источника, близкого к следствию, в настоящее время реальная уголовная ответственность грозит скорее формальным руководителям агентств недвижимости. А вот пошедшие на мошенничество гражданки, хоть и получат судимость по уголовной статье, но, что называется, реального срока не получат. Они подпадают под амнистию, приуроченную к прошедшим выборам в Госдуму.

Остается наблюдать, как будут развиваться события и чем на самом деле закончится это многоэпизодное расследование.