В суд направлено уголовное дело в отношении пяти жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Следователи полагают, что петербуржец организовал группу для занятия незаконной банковской деятельностью. Туда он привлек свою супругу и знакомых, всего пять человек. За денежное вознаграждение они предоставляли на территории Санкт-Петербурга различным юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Сумма за два года составила более 300 миллионов рублей, противоправный доход злоумышленников оценивается в 20 миллионов рублей.
При обысках полицейские изъяли по местам жительства фигурантов более 500 банковских карт, оформленных на подставных лиц, 100 печатей и ключей банковской системы фиктивных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, – лишение свободы сроком до семи лет.
iluki.ru по информации пресс-слуЖбы УМВД
