Гражданин Украины пешком пересекал границу через МАПП Убылинка, следуя из Российской Федерации в Латвию. На вопрос инспектора о перемещении товаров, денежных средств, подлежащих декларированию, ответил отрицательно. Таможенному контролю предъявил только рюкзак, в котором находились личные вещи, не подлежащие декларированию. А поясную сумку гражданин Украины предъявил сотруднику таможни только после настоятельного обращения к нему. В двух конвертах в поясной сумке оказались незадекларированные наличные денежные средства в размере 21 200 долларов США и 20 000 евро.

Общая сумма наличных денежных средств при их единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза не должна превышать сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США.

За вычетом суммы, разрешенной законом к вывозу, незаконно перемещаемый размер денежных средств, составил 31 126 долларов США или 1 870 407 рублей РФ, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенной к перемещению без письменного декларирования, и является крупным размером.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере). Ведется расследование.